Le Département de Justice des États-Unis (DOJ) a confisqué environ 15 milliards de dollars en bitcoins appartenant à Chen Zhi, un homme d’affaires présenté comme le cerveau d’un réseau international de fraude financière dénommé “pig butchering” (“matanza de cerdos“) basé au Cambodge, selon des déclarations de procureurs fédéraux américains rapportées par CNBC. Cette saisie représente la plus importante à ce jour effectuée par le DOJ.
L’accusation formelle contre Zhi a été publiée mardi dans un tribunal fédéral à Brooklyn, New York. Ce dernier reste en fuite, selon les informations de la Procureure du District Est de New York. Les documents judiciaires le désignent comme le fondateur et président de Prince Holding Group, un conglomérat d’affaires multinational établi au Cambodge.
Selon le procureur américain, le groupe contrôlait des “complexes de travail forcé frauduleux à travers le Cambodge”, où des personnes étaient retenues contre leur gré et contraintes d’opérer des schémas frauduleux d’investissement en cryptomonnaies, qualifiés de fraudes de “matanza de cerdos”. Ces activités ont permis le vol de milliards de dollars à des victimes aux États-Unis et dans d’autres pays.
La “matanza de cerdos” est un type de fraude numérique dans lequel les criminels établissent des liens de confiance avec leurs victimes, souvent via les réseaux sociaux ou des applications de rencontres. Ils les incitent ensuite à investir dans de prétendues plateformes de cryptomonnaies qui se révèlent fausses. Une fois l’argent transféré, les organisateurs disparaissent avec les fonds.
Des médias spécialisés ont rapporté qu’entre 2020 et 2024, ce type de fraude a généré plus de 75 milliards de dollars, avec un usage prédominant de la cryptomonnaie Tether (USDT). Ce phénomène se propage principalement en Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge, Myanmar et Laos, où des complexes sont sous le contrôle de réseaux criminels forçant des victimes de traite à opérer ces escroqueries.
Le DOJ a intensifié ses actions contre ces réseaux. En avril 2023, il a réussi à confisquer 112 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des fraudes d’investissement. En 2024, il a entamé des procédures pour récupérer d’autres 225 millions de dollars issus de fraudes similaires. De plus, l’organisme a porté des accusations contre plusieurs individus soupçonnés d’avoir blanchi des dizaines de millions de dollars provenant de ces schémas. Les enquêtes ont mis au jour une structure transnationale où les fonds volés étaient convertis en cryptomonnaies, transférés par de multiples comptes, puis blanchis via des échanges légaux.
Parallèlement, les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions au Prince Holding Group, y compris le gel d’actifs et de propriétés, en particulier des biens d’une valeur supérieure à 130 millions de livres à Londres.
Points à retenir
- La saisie de 15 milliards de dollars en bitcoins par le DOJ constitue un événement marquant dans la lutte contre la fraude.
- Le phénomène de la “matanza de cerdos” s’étend principalement en Asie du Sud-Est.
- Les victimes sont souvent contraintes de participer à des schémas de fraude complexe.
- Le DOJ intensifie ses efforts pour démanteler ces réseaux criminels, avec des actions variées allant de la saisie de fonds à la mise en accusation de suspects.
- Les sanctions internationales contre des entreprises criminelles illustrent la coopération entre nations pour lutter contre ces fraudes.
Ce cas soulève d’importantes questions sur la nature de la confiance et la vulnérabilité humaine dans un monde de plus en plus numérique. À l’ère des cryptomonnaies et des interactions virtuelles, il est essentiel de réfléchir sur notre capacité à discerner l’authenticité dans nos échanges. Sommes-nous tous, d’une certaine manière, exposés à ces manipulations? Ce débat mérite d’être approfondi, car il touche à l’essence même de nos relations dans une société contemporaine de plus en plus complexe.