Le Bureau des Fraudes Grave (SFO) a lancé un appel aux investisseurs afin qu’ils se manifestent s’ils détiennent des informations concernant l’effondrement d’un projet de cryptomonnaie de 28 millions de dollars, connu sous le nom de Basis Markets.
Le SFO a initié une enquête sur ce schéma frauduleux présumé, menant à deux perquisitions dans le West Yorkshire et à Londres.
Les enquêteurs, soutenus par la Police Métropolitaine et la Police du West Yorkshire, ont fouillé des propriétés à Herne Hill et près de Bradford, où deux hommes ont été arrêtés — l’un dans la trentaine et l’autre dans la quarantaine — sous suspicion de fraudes multiples et de blanchiment d’argent.
Basis Markets a levé environ 28 millions de dollars par le biais de deux collectes de fonds publiques : la première en novembre 2021 via la vente de jetons non fongibles, et la seconde en décembre 2021, visant à créer un « fonds d’investissement Crypto ». En juin 2022, les investisseurs ont été informés que, en raison de nouvelles régulations américaines proposées, le projet ne pouvait pas se poursuivre comme prévu.
Ce cas constitue la première grande affaire de cryptomonnaie annoncée par le SFO.
Nick Ephgrave QPM, Directeur du Bureau des Fraudes Grave (SFO), a déclaré :
Avec notre capacité croissante dans le domaine des cryptomonnaies et notre expertise grandissante, nous sommes déterminés à poursuivre quiconque chercherait à utiliser la cryptomonnaie pour frauder des investisseurs.
L’action d’aujourd’hui représente une avancée importante dans notre enquête, et nous encourageons toute personne ayant des informations à se manifester afin de soutenir nos investigations.
La Procureure Générale Ellie Reeves MP a ajouté :
La fraude est un crime destructeur qui nuit aux communautés et mine la confiance des entrepreneurs. Ceux qui commettent des fraudes ne portent pas seulement préjudice à des membres du public travailleurs, mais sapent également les valeurs britanniques d’équité et de respect des règles.
En tant que Procureure Générale, je soutiendrai fermement le Bureau des Fraudes Grave dans la lutte contre le fléau de la fraude liée aux cryptomonnaies et pour la protection des consommateurs. J’encourage quiconque disposant d’informations à se manifester et à assister le SFO dans ses investigations.
Les investisseurs peuvent contacter le SFO avec des informations concernant cette enquête à l’adresse [email protected].
Points à retenir
- Le SFO a lancé une enquête sur Basis Markets, soupçonné de fraude.
- Deux hommes ont été arrêtés lors des perquisitions menées à Londres et dans le West Yorkshire.
- Le projet a réussi à lever 28 millions de dollars, mais n’a pu se poursuivre en raison de nouvelles régulations.
- Ceci marque la première grande affaire de cryptomonnaie pour le SFO, signalant une vigilance accrue face aux fraudes dans ce secteur.
Cette affaire soulève des questions essentielles sur la confiance des investisseurs dans un environnement où la régulation des cryptomonnaies reste en développement. À l’heure où les technologies numériques transforment nos économies, il est crucial d’accompagner cette évolution d’une réflexion profonde sur l’éthique et la sécurité des investissements. En nous interrogeant sur les discours autour de la transparence et de la responsabilité, n’oublions pas que chaque innovation peut aussi comporter des risques. Comment établir un équilibre entre progrès technologique et protection des consommateurs ? Cette dynamique mérite d’être explorée davantage.