Près de 20 avocats, comptables, ingénieurs systèmes et gestionnaires d’entreprise, opérant depuis des bureaux luxueux à El Poblado, Medellín, sont accusés d’avoir coordonné un réseau sophistiqué d’escroquerie à l’égard d’investisseurs provenant d’au moins 10 pays.
Le lien au Moyen-Orient
Cette organisation criminelle aurait fraudé plus de 71 milliards de pesos de nombreux investisseurs à Costa Rica, Panama, Uruguay, Chili, Bolivie, Pérou, Guatemala, El Salvador et Colombie via des entreprises fictives agissant comme des centres d’investissement en cryptomonnaies, soutenus par des call centers.
Quatorze individus ont été arrêtés lors de 22 perquisitions dans le cadre de l’opération « Dominó » de la police à Medellín, Sabaneta, Bello, La Ceja et Rionegro, avec la confiscation de 1 329 millions de pesos en espèces, d’armes à feu, de matériel de communication, de véhicules de luxe, ainsi que de plusieurs appareils informatiques.
Parmi les arrêtés figuraient Daniel López Uribe, avocat soupçonné d’avoir créé les entreprises fictives, et José Mauricio Murcia Martínez, alias « Transportador », chargé du transfert des fonds.
Une enquête menée par la police a révélé que la tête de ce réseau est un citoyen israélien connu sous le nom de Boaz Iakook Derra, qui reste introuvable à ce jour.
Le groupe a utilisé des call centers à El Poblado pour contacter des victimes et les convaincre d’investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaies en promettant des profits exorbitants.
Les plateformes désignées, telles que Fxmundo et Fxbravo, faisaient partie d’un réseau criminel international, utilisant des schémas frauduleux pour simuler des investissements et des achats en ligne.
Les victimes étaient souvent persuadées d’installer des applications d’accès à distance leur permettant de « vérifier » leurs investissements, mais ces applications offraient au réseau un accès à leurs informations bancaires, entraînant des vols massifs de fonds.
Contrats fictifs et gestion des fonds
La Fiscalía a également rapporté que le réseau avait établi des contrats fictifs avec des entreprises basées à Chypre, au Mexique et en Israël, simulant la légalité des paiements destinés aux membres de l’organisation. Des comptes bancaires disséminés à travers l’Amérique Latine servaient à recevoir les fonds, et lorsque ceux-ci étaient suspendus, d’autres banques étaient choisies pour ouvrir de nouveaux comptes via de nouvelles entreprises fictives.
Un exemple est la société Call Services Co SAS, immatriculée à Medellín en juin 2021, qui a transféré des milliards de pesos pour les activités de l’organisation.
Intervenant lors des perquisitions, les autorités ont trouvé plusieurs appareils de détection de mensonges, utilisés pour prévenir les fuites d’informations internes.
Une gestion insidieuse
Cette structure a transformé l’argent frauduleux en paiements de salaires pour des employés de call centers, les utilisant comme couverture pour des activités illégales. Les membres de l’organisation se sont montrés prudents, utilisant des pseudonymes afin d’éviter d’être identifiés par leurs victimes.
Les accusations portées contre les détenus incluent escroquerie via des moyens informatiques, vol, violation de données personnelles et blanchiment d’argent. Les autorités recherchent activement Boaz Iakook pour établir son emplacement réel.
Points à retenir
- Un réseau d’escroquerie s’étendant sur plusieurs pays latino-américains.
- Utilisation de call centers pour manipuler les victimes.
- Création de sociétés fictives pour légitimer les transactions financières.
- Stratégies de prévention des fuites d’informations internes par des tests de polygraphe.
- Accusations variées pesant sur les membres du réseau, reflétant une complexité criminelle.
Cette affaire soulève des interrogations sur la vulnérabilité des individus face à des techniques de persuasion moderne utilisées par les escrocs. Dans un monde où la technologie et la finance s’entremêlent de plus en plus, jusqu’où les personnes peuvent-elles être manipulées ? La réflexion sur la protection de nos données personnelles et la confiance dans les investissements devient primordiale. Comment pourrions-nous renforcer notre résilience contre de telles fraudes ?